董事会辖下的委员会

董事会在考虑有关的业界做法和公司治理最佳惯例的基础上,成立了五个董事会辖下的专责委员会,负责协助董事会履行其职责,分别为:执行委员会、审核及风险管理委员会、提名委员会、薪酬委员会及战略委员会。此外,董事会亦会按需要授权一个完全由独立非执行董事组成的独立董事委员会,负责审阅、批准和监控根据相关法律和监管规定要求须由董事会批准的关连交易(包括持续性关连交易)。董事会职权范围书,对各专责委员会均有清晰界定的职权范围。各专责委员会并就其职权范围内的有关事项向董事会提出建议,或在适当情况下按董事会转授权力作出决定。 

执行委员会

执行委员会于二零零五年成立,作为本公司的重大事务决策机构,在董事会的授权下,通过不时的沟通,对董事会制订及通过本集团的重大经营管理事项作出决策包括监督指导本集团的企业目标、业务发展计划及重大业务等事务。董事会主席蔡允革博士为执行委员会主席,现时执行委员会成员共五名,由董事会主席蔡允革博士、首席执行官陈爽先生、首席财务官邓子俊先生、首席投资官张明翱先生及首席投资官殷连臣先生组成。

审核及风险管理委员会

审核及风险管理委员会于一九九九年成立(前称审核委员会),主要协助董事会对本集团的财务报表、内部监控、内部审计和外部审计等方面实施监督。审核及风险管理委员会制订的职权范围,内容参照香港会计师公会编制的《审核委员会有效运作指引》,并按联交所「守则」更新,并获得董事会批准及充分授权。

审核及风险管理委员会由3名成员组成,全部成员包括主席均为独立非执行董事。委员会主席由具丰富财务及金融业经验的钟瑞明博士担任。

提名委员会

提名委员会于二零零五年成立,负责协助董事会邀请新的董事会成员及高级管理人员并对其资格作出评估,确保董事会成员及高级管理人员的委任符合本集团总体发展方向。

提名委员会现时共有四名成员,由林志军博士、蔡允革博士、钟瑞明博士及罗卓坚先生组成,委员会主席由独立非执行董事林志军博士担任。

薪酬委员会

薪酬委员会于二零零五年成立,负责协助董事会确立本集团人力资源和薪酬管理策略。

薪酬委员会现时成员共四名, 由林志军博士、蔡允革博士、钟瑞明博士及罗卓坚先生组成。独立非执行董事占委员会成员超过三分之二, 委员会主席由独立非执行董事林志军博士担任。

战略委员会

战略委员会于二零零六年成立,负责研究本公司的长期发展战略、规划,向董事会建议本集团的中长期业务发展战略。战略委员会主席为独立非执行董事罗卓坚先生,现时成员共七名, 由罗卓坚先生、蔡允革博士、陈爽先生、张明翱先生、殷连臣先生、林志军博士及钟瑞明博士组成。战略委员会每年定期召开会议,重点检讨本集团的战略定位及发展规划。